X Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
6 y 7 de junio

Una década promoviendo la mejora continua del sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo”

Objetivo:

Fortalecer la metodología diseñada en las empresas para la prevención y gestión del riesgo del Lavado de Activos, mediante el análisis de los diversos factores, características y normas relacionadas con este tema, la revisión de experiencias en otros sectores y países, así como la incorporación de las mejores prácticas internacionales, entre otros aspectos vinculados. Identificar y debatir, en un contexto Latinoamericano, los principales desafíos que enfrenta nuestra sociedad en la lucha contra el delito del Lavado de Activos, así como también presentar los avances que se han dado para la prevención de este delito.

Beneficios:

  • Oportunidad para conocer herramientas, técnicas, casos, nuevas tipologías, estrategias de identificación y control de señales de alerta y poder analizar las regulaciones vigentes.
  • Identificar las tendencias globales y desafíos actuales.
  • Oportunidad para intercambiar opiniones con especialistas de la materia.
  • Cumplir con las exigencias de capacitación establecidas por el regulador.
  • Certificado de participación.
  • Acceso a las presentaciones del Congreso.
  • Material del participante.

Temas:

  • Evaluación Mutua
  • Novedades Regulatorias
  • Buenas Prácticas de Compliance
  • Implementación de un Sistema de Gestión anti soborno
  • Matriz de Riesgo

¿A quién está dirigido?

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Bancos

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Compañías de Seguros

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Cooperativas

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Edpymes

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Notarias

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Financieras

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Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

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Casas de cambio

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Empresas del sector construcción

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Empresas financieras en general

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Cajas Rurales de Ahorro y Crédito

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Empresas del sector Automotriz

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Empresas mineras

Sede del evento | SWISSÔTEL Lima

Av. Santo Toribio 173 – Via Central 150, Centro Empresarial Real San Isidro, Lima 27Perú
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